西安啟源機電裝備股份有限公司獨立董事關于調整部分募集資金投資項目預算的獨立意見

西安啟源機電裝備股份有限公司獨立董事關于調整

部分募集資金投資項目預算的獨立意見

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》及《公司獨立董事工作制度》等相關法律法規、規章制度的規定,作為公司的獨立董事,現就啟源裝備第四屆董事會第二十二次會議審議的關于調整部分募集資金投資項目預算事項發表獨立意見如下:

(一)電工專用設備生產擴建項目預算調整原因

1、公司上市后,變壓器行業需求下滑,根據市場的變化情況,公司對項目實施方案進行調整,裁減了部分投資內容。

2、公司所在的西安經濟技術開發區中心區城市規劃做了重大調整。《西安經濟技術開發區國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》中明確西安經開中心區主要以承載西安國際化大都市新中心政務和服務業為主,加快發展房地產、商貿休閑娛樂等生活性服務業,重點發展總部經濟和創新型服務業;涇渭新城主要以承載西安市工業經濟發展功能為主,以打造國內一流先進制造業基地為目標,重點發展汽車、新材料、風電裝備、專用通用設備制造和兵器工業等先進制造業。應對搬遷預期,公司對工程實施方案進行了優化和減少投資。

3、公司通過加強工程管理,優化施工設計等措施,節省了部分投資。

4、建設面積減少調減工程預算;公司以國產設備替代進口設備調減預算;通過細化管理節省了預算;結合市場需求,公司現有的流動資金可以滿足產能增加后生產經營需要,因此取消了電工專用設備擴建項目計劃投入的流動資金。

(二)電工專用設備研發中心項目調整預算原因

1、公司現有的電工項目、正在實施的新項目及今后新增項目的研發系統,將全部集中于電工專用設備研發中心辦公,研發內容擴大。

2、西安市經濟技術開發區中心區規劃調整后,研發中心將承擔公司總部的功能。

3、工程原材料價格近幾年不斷上漲,導致工程成本的增加。

4、公司計劃工程實施中,增加節能設施等部分建設內容。

考慮上述因素,公司將該項目的建筑面積由原規劃的8120平方米增加到13773.25平方米。公司調增該項目預算。

本次預算調整后,電工專用設備生產擴建項目預算調減10,395.55萬元,其中1,432.81萬元用于補充電工專用設備研發中心項目預算調增的部分,剩余募集資金8,962.74萬元待該項變更經批準后,按相關規定和程序召集會議,確定其用途。未明確其用途之前,仍存放于公司開設的募集資金專戶。

本次調整募集資金投資項目預算,不屬于募集資金項目的實質性變更,未改變募集資金的投資方向和項目建設內容,未對募集資金項目的實施造成實質性的影響,符合公司的經營發展狀況。調整募集資金投資項目預算事項履行了必要的決策程序,有利于合理利用募集資金,提高募集資金使用效率。本次對募集資金項目預算調整方案遵循了公平、公正、誠信的原則,符合全體股東的利益,不存在損害公司及其他股東利益的情形,符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等關于上市公司募集資金使用和變更的相關規定和審議程序。

獨立董事一致同意調整以上募集資金投資項目預算。

(此頁無正文,為西安啟源機電裝備股份有限公司獨立董事關于調整部分募集資金投資項目預算的獨立意見之簽字頁)

獨立董事:

劉杰莫會成李鐵軍

2013年8月9日

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